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深圳3家企业骗取出口退税2276.97万元,6人被提起公诉
深圳3家企业骗取出口退税2276万元,6人被提起公诉
影响对象:原文未明确具体对象
需要行动:暂未发现明确操作要求
事实卡片高可信媒体 / 行业机构多来源交叉确认已生效
已抽取关键事实
- 深圳市税务局第三稽查局查实3家企业骗取出口退税2276.97万元。
- 涉案行为发生在2020年至2024年间,且无真实货物交易。
- 作案手段包括冒用报关信息、虚假结汇、接受虚开增值税专用发票。
- 税务部门已全额追缴骗取的退税款并处以一倍罚款。
- 税务部门停止为上述企业办理出口退税三年。
影响对象:出口企业;跨境电商卖家;报关行
需要关注:核对出口报关信息是否真实对应自身货物交易;核查增值税专用发票来源与货物流转记录的真实性;核查结汇资金来源与申报目的国的一致性
核验说明:AMZ123 转述深圳市税务局第三稽查局通报内容,当前材料未附官方通报原文。
导读
深圳市税务局第三稽查局查实,深圳市金丝雨贸易有限公司等3家企业在2020年至2024年间骗取出口退税2276.97万元,6名涉案人员已被检察机关提起公诉。税务部门已全额追缴退税款并处以一倍罚款,同时停止为这3家企业办理出口退税三年。通报披露的作案路径包括冒用真实货主报关信息制造出口业绩、从上游企业开具棉签湿巾等低货值产品增值税专用发票补全货物流转记录,以及由香港账户汇入与申报目的国无关的外汇再经多个个人账户拆分回流形成资金闭环。这3家企业注册于同一片区,共用同一家报关行,并于2024年1月集体停止出口申报。
来源:AMZ123 跨境快讯 · amz123.com
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