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美财政部OFAC以涉伊朗、古巴为由将16名个人及11个实体列入SDN清单
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报道摘要
美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）于当地时间10月15日宣布，以涉伊朗、古巴为由，将16名个人及11个实体列入SDN清单。美国国务院依据第14404号行政令制裁古巴国际商业银行（BICSA）；财政部依据第13902号行政令制裁涉伊朗的16名个人及10个实体，范围涵盖银行机构、石油"受托人"及影子银行运作人员，除中国企业及伊拉克银行外均追加次级制裁。美方称，伊拉克国际发展投资与金融银行（IDB）为伊朗提供美元流通渠道，多家伊朗离岸银行与香港壳公司参与制裁规避活动。依据相关规定，被列名者在美国境内或由美国人控制的资产将被冻结，明知故犯、为其促成重大交易的外国金融机构将面临次级制裁风险。
摘自 AMZ123 跨境快讯
报道时间线
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10月19日
- AMZ123 跨境快讯美财政部OFAC以涉伊朗、古巴为由将16名个人及11个实体列入SDN清单
美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）于当地时间10月15日宣布，以涉伊朗、古巴为由，将16名个人及11个实体列入SDN清单。美国国务院依据第14404号行政令制裁古巴国际商业银行（BICSA）；财政部依据第13902号行政令制裁涉伊朗的16名个人及10个实体，范围涵盖银行机构、石油"受托人"及影子银行运作人员，除中国企业及伊拉克银行外均追加次级制裁。美方称，伊拉克国际发展投资与金融银行（IDB）为伊朗提供美元流通渠道，多家伊朗离岸银行与香港壳公司参与制裁规避活动。依据相关规定，被列名者在美国境内或由美国人控制的资产将被冻结，明知故犯、为其促成重大交易的外国金融机构将面临次级制裁风险。
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